ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
  • Главный офис (Киев): ул.Большая Васильковская, 77
rating
4.3/5

Всего отзывов: 62

Оставить отзыв в Google
Powered by Google

Услуга доступна
по всей Украине

Киев, Винница, Днепр, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы

Также мы работаем в следующих странах:

Белоруссия, Грузия, Российская Федерация, Казахстан, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Германия, Великобритания, Франция, Люксембург, Швейцария, Швеция, США, Канада, ОАЕ, Сингапур, Сейшельские острова, Белиз и др

Обратитесь к нам сейчас и получите:



Регистрация сведений о конечных бенефициарах

Мы гарантируем высокое качество услуг за разумную цену.
Догов.

Выполняем задачи в кратчайшие сроки с гарантией результата.
От 3

рабочих дней


28 апреля 2020 года начал действовать Закон № 361-IХ о предотвращении легализации доходов, полученных противозаконным путем. Положения этого нормативного акта направлены на внедрение в украинском государстве рекомендаций FATF и антиофшорных директив ЕС, на усиление контроля над подозрительными финансовыми операциями. Важный момент в данных мероприятиях – получение контролирующими органами достоверной информации о лицах, в пользу которых осуществляются определенные действия, иными словами – раскрытие бенефициаров.

Согласно нормам Закона данные о конечных бенефициарах подаются госрегистратору, нотариусу на этапе регистрации юрлица. Компании, зарегистрированные до даты вступления документа в силу, обязаны подать указанные сведения повторно. Эта процедура необходима для синхронизации ведомостей, содержащихся в ЕГР и базе Госслужбы финмониторинга.

Как действовать компаниям в связи с нововведениями? Раскрывать бенефициаров или искать альтернативные методы контроля? Как раскрытие повлияет на дальнейшее ведение бизнеса? Как это все связано с мировой теорией заговора? Ответы на эти и другие подобные вопросы вы получите, проконсультировавшись с юристами компании «Легал Солюшнз».

Особенности подачи информации о выгодополучателях зарегистрированными коммерческими организациями

Регистратору подаются:

 
  • информация о выгодополучателях;
  • ведомости о структуре собственности.

Указанные сведения должны быть предоставлены в трехмесячный срок с даты вступления в действие подзаконных актов, утверждающих форму заявлений и содержания структуры собственности.

Новые регистрационные формы (всего их 9 вместо 24) утверждены Законом №1716/5 и действуют с 1 июня 2020-го. Принятие документа, регулирующего процедуру подачи сведений о структуре собственности, планируется до 28 июля. Как будет выглядеть схема структуры, пока неизвестно.

Следует отметить, что конечным бенефициарным владельцем считается не только физическое лицо, прямо или косвенно владеющее хотя бы 25% уставного капитала, но и оказывающее решающее влияние на деятельность компании.

Информацию об итоговых выгодополучателях не предоставляют госорганы, государственные и коммунальные предприятия, адвокатские объединения, ОСББ, торгово-промышленные палаты, общественные, религиозные организации, политические партии.

Как видите, сама процедура подачи данных проста и незамысловата. Вы можете скачать форму 6 с инструкцией по заполнению на нашем сайте и сделать все самостоятельно. НО основное внимание мы предлагаем сосредоточить именно на вопросе: как лучше для бизнеса, как грамотно раскрыть данную информацию.

Какие документы необходимо подготовить

Регистратору подаются:

 
  • заявление по форме 6;
  • копия паспорта конечного бенефициара (если документ бумажный, понадобится нотариальное удостоверение);
  • документ о структуре собственности, содержание и форма которого утверждены на законодательном уровне;
  • документ, подтверждающий регистрацию компании за рубежом (если юрлицо является нерезидентом);
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • нотариально заверенная доверенность на подачу документов (если руководитель не подписывает форму 6 собственноручно).

Заявление заполняется печатными буквами, незаполненные страницы не подписываются и не подаются. Указание в заявлении большего количества сведений, нежели предусмотрено в форме, не запрещается законом.

Сведения о конечном выгодополучателе подаются ежегодно. То есть, если компания зарегистрирована, к примеру, 1 апреля 2020 года, в 2021-м информация о бенефициаре должна быть подана 1–14 апреля.

Несмотря на то, что согласно закону, информация о бенефициарном собственнике подается на протяжении 3-х месяцев после утверждения формы собственности (которая еще не принята), подтверждать бенефициара необходимо уже сейчас. То есть необходимо подать копию паспорта, прописав его в заявлении, либо выписку из иностранного реестра в отношении компаний-нерезидентов, являющихся участниками юридического лица (документ необходимо апостилировать, перевести и заверить нотариально подпись переводчика).

Чтобы узнать больше информации о подаче заявки госрегистратору, обратитесь за юридической консультацией в компанию «Легал Солюшнз» за услугой -"Регистрация сведений о конечных бенефициарах" либо просто сразу закажите услугу по подаче информации о бенефициарах (формы 6). Звоните нам по телефону, пишите на e-mail либо в мессенджер.



ЗАКАЗАТЬ
УСЛУГУ

Оставьте нам заявку и мы
в скором времени
свяжемся с Вами!

Также Вам может быть интересно:



Комментарии:

ОтменитьДобавить комментарий