ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
  • Главный офис (Киев): ул.Большая Васильковская, 77

Последние новости:

02 Июля 2021

У юридических лиц есть три месяца для предоставления информации о бенефициарах



У юридических лиц есть три месяца для предоставления информации о бенефициарах

В связи с изменениями действующего законодательства и реализации политики, направленной на противодействие отмывания доходов, всем юридическим лицам, которые были зарегистрированы в Украине до 28.04.2020 года, необходимо предоставить информацию о конечном бенефициаре в трехмесячный срок.

Конечным бенефициаром считается лицо, имеющее решающее слово, оказывающее влияние на клиента и ответственное за принятие решений. 

Трехмесячный срок отсчитывается с 11 июля 2021 года. Именно в течение этого периода следует подготовить и направить документы государственному регистратору для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

Напомним, что с 22.01.2021 года в Украине действует обновленный порядок контроля Минюста над деятельностью в сфере госрегистрации. В частности, изменения коснулись сведений о бенефициарах.

Если в результате проверки будет установлено, что требования юридическими лицами не выполнены, об этом будет информирован субъект хозяйствования заказным письмом с уведомлением.

В отношении последнее будут составлять протоколы об административном правонарушении по ст. 166-11 КУоАП.

С целью выполнения требований закона, минимизации рисков и финансовых потерь, рекомендуем своевременно предоставить информацию о конечном бенефициаре. По всем юридическим вопросам и для получения помощи вы можете обратиться в компанию «Легал Солюшнз».

Комментарии:

    Добавить комментарий