ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
  • Главный офис (Киев): ул.Большая Васильковская, 77

Последние новости:

03 Февраля 2020

Что делать, если банк заблокировал счет в Украине?



Что делать, если банк заблокировал счет в Украине?

К юристам довольно часто в последнее время приходят с вопросом: “Банк заблокировал счет. Что делать?”. Такая ситуация очень неприятна, влечет финансовые потери. Но ее можно предупредить, если знать причины.

Причины блокировки расчетного счета

Юристы Легал Солюшнз называют такие наиболее распространенные причины блокировки счетов банками:

  • организация или индивидуальный предприниматель не платит налоги в положенном по закону объеме,
  • либо отчетность сдана не вовремя,
  • либо не предприняты необходимые действия для устранения найденных при налоговой проверке недочетов;
  • решение суда;

в последнее время банки массово блокируют счета, если по их просьбе не предоставлены необходимые документы, список которых утвержден НБУ (постановление №417). Данное постановление действует с 2015 года. Банки предупреждают клиентов о необходимости явиться в отделение или передать документы онлайн заранее.

Первыми попадают под проверку лица, не имеющие постоянного места работы, фрилансеры:

  • также банки блокируют счета юридических лиц, если подозревают присутствие номинального директора, либо если сменились учредительные документы компании, а банк об этом не был уведомлен;
  • при подозрении в отмывании денег;
  • при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами;
  • контрагенты также могут заблокировать счета, если у компании перед ними есть непогашенные долги;
  • Банк может отказаться проводить так называемые рискованные операции, признаки которых перечислены в приказе Министерства финансов Украины “Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем…“ от 08.07.2016 № 584.

Что делать, если банк заблокировал счет в Украине, и вы не можете получить доступ к счету?

Если вашу карту заблокировали, обращайтесь к юристам “Легал Солюшнз”. Они подскажут, что в такой ситуации делать. Консультируют с 2014 года как физических лиц, так и малый и средний бизнес. Помимо юридических консультаций, компания также предлагает на выгодных условиях бухгалтерские услуги в Киеве.

Следует принять срочные меры, если уже была череда предупреждений. Поскольку следующим шагом со стороны банка или Налоговой может быть блокировка счета. А это убытки из-за невозможности осуществлять любые операции по счету, в том числе и расплачиваться с партнерами по бизнесу. Если счет заблокирован Налоговой, невозможно открыть любой вклад или депозит в другом банке.

Если блокировка уже случилась, юристы выяснят ее причину и помогут определиться с мерами по устранению. Какие действия предпринять, зависит от причины блокировки счета. Ее можно узнать, написав в банк официальное заявление. Возможно, ответа на ваше заявление придется ждать несколько дней или недель, если вы подадите его сами. С помощью нашего юриста процесс может ускориться.

Получить консультацию можно:

  • по телефону;
  • по электронной почте;
  • через онлайн-чат.

Окажем действенную юридическую помощь, наши услуги:

Комментарии:

  1. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
    Екатерина
    27.02.2020
    13:24
    Ответить
    Здравствуйте! Нужна Ваша консультация или помощь! Я зарегистрирована как ФОП с 2012 года, так как абсолютно в этом не разбираюсь, его вели знакомые люди, в результате блокировка всех счётов по причине не уплаты в пенсионный фонд начиная с 2012 года! Ни одного письма от них в течении нескольких лет, сумма около 20.000 тыс. Я понятия не имела, так как доверяла тому, кто вёл мой ФОП, но банально подставили. Возможно ли «договорится» с пенсионным фондам на снятия ареста со счетов до погашении долга? Ведь решения суда не было, а только два письма. Или я не понимаю в этом. Буду благодарна Вам!
    1. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
      Legal
      22.10.2020
      13:44
      Ответить
      Оказали юридическую консультацию по данному вопросу.
    2. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
      Семен
      23.04.2020
      08:48
      Ответить
      Здравствуйте,14.04.20 Финмониторинг заблокировал счёт открытый в ОАО “Сбербанк ‘’ после чего со мной связался представитель банка с просьбой предоставить подтверждающие документы по финансовым операциям, Документы были поданы представителю тот в свою очередь отправил их в Финмонмониторинг, прошло 10 дней, по словам представителя банка ответа от Финмона нет не положительного не отрицательного, законны ли действия Финмона
      1. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
        Галина
        10.05.2020
        12:28
        Ответить
        Заблокировали счета в банке. Подскажите что делать?
        1. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
          Сергей
          12.10.2020
          18:12
          Ответить
          Министерство юстицей заблокировала все карты из за елементов что делать
          1. Регистрация ООО под ключ в Киеве и по Украине без проблем
            Legal
            22.10.2020
            13:47
            Ответить
            Сергей, здравствуйте! Окажем действенную юридическую помощь. Напишите, пожалуйста, нам почт: ls@legal.ua либо позвоните по указанному номеру на сайте.

          Добавить комментарий