ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ
  • Головний офіс (Київ): вул.Велика Васильківська, 77

Останні новини:

12 Березня 2018

Банкам звузили коло осіб для вибору відповідального за фінмоніторингу



Банкам звузили коло осіб для вибору відповідального за фінмоніторингу

Починаючи з 8 березня змінюються вимоги до відповідальних співробітників банків з питань здійснення фінмоніторингу.

З цієї дати таким співробітником не може бути призначений керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований підрозділ (або підрозділу), яке безпосередньо надає банківські та / або інші фінансові послуги клієнтам. Також заборонено призначати цих керівників, а також голови правління банку (керівника філії іноземного банку), головного бухгалтера, його заступників, керівника підрозділу, який безпосередньо надає банківські та / або інші фінансові послуги клієнтам тимчасово виконуючим обов'язки відповідального співробітника.

Одночасно уточнено вимоги до стажу відповідального співробітника - йому досить перед призначення на посаду пропрацювати рік на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності в сфері запобігання легалізації злочинних доходів і / або фінансуванню тероризму. Раніше був потрібний стаж в 3 роки на такій посаді

Коментарі:

СкасуватиДодати коментар