Реєстрація фінансових установ

---

Що включає в себе:

• Консультування Клієнта з приводу реєстрації фінансової компанії;
• Розробка потрібних документів;
• Державну реєстрацію і включення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• Реєстрацію в усіх інстанціях і організаціях, які вимагає законодавство;
• Внесення відомостей в Реєстр фінансових установ України;

Чому ми:

Чому з такою справою приходять до «Легал Солюшнз»:

• Беремо всю роботу на себе. Документи, подання, листування з держорганами й зауваження ведемо самі. Від вас потрібні рішення й підписи, а дзвонимо тоді, коли справді потрібна ваша участь.
• Відмови й зауваження — наша робота. Якщо реєстратор, податкова чи банк повертає документи, доопрацьовуємо й подаємо знову, а за потреби оскаржуємо. Без доплати, доки справу не закрито.
• Один виконавець від початку до кінця. Справу веде та сама людина, навіть якщо процес розтягнувся на місяці. Ви завжди знаєте, хто відповідає й на якому етапі справа.
• Бутик із залученістю в кожну справу. Вашу справу веде досвідчений фахівець особисто, за плечима групи — 14 років практики в 50+ країнах. Нестандартні завдання — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
• Ваші справи лишаються вашими. Інформація про вас, компанію й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.
• Правильно з першого подання. Знаємо типові зауваження реєстраторів і держорганів, враховуємо їх ще до подання, тому зайвих кіл доопрацювань менше. Строки називаємо реалістичні, з поправкою на роботу відомств, і фіксуємо в договорі.

Переваги фінансових компаній:

• Фінансова установа має бути юридичною особою, яка згідно із законодавством України надає одну або кілька послуг фінансового характеру, разом з додатковим обслуговуванням, що має відношення до фінансів і при цьому включена у відповідний реєстр, згідно з чинним законодавством. З вище вказаного можна зробити висновок, що фінансові організації створюються в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України і лише після цього можуть починати надавати послуги фінансового характеру.
• Фінансові організації можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, окрім умов, коли законодавство регулює певні специфічні види фінансових послуг та встановлює деякі умови і заборони.

Фінансові організації в Україні розділяють на: банківські організації, кредитні спілки, ломбарди, лізингові і трастові компанії, страхові компанії, пенсійні і інвестиційні фонди, і інші юридичні особи, з наданням лише фінансового обслуговування, та інших послуг або операцій, що також мають відношення до надання фінансової послуги.

Створення фінансових організацій:

Згідно зі встановленими правилами, при створенні фінансової компанії, обов'язково має бути розроблений статут компанії, який складається згідно з нормами і актами законодавства, що спрямовані на врегулювання діяльності фінансових організацій. Деякі фінансові організації, здебільшого це банки, ломбарди, кредитні спілки і страхові фірми мають свої особливості. До них можна віднести мінімальний об'єм статутного капіталу, необхідна кількість членів, вимоги до співробітників.

Важливими етапом реєстрації вважається занесення відомостей стосовно юридичної особи в державний реєстр фінансових організацій, що проводить Національна комісія, здійснюючи державний контроль в сегменті ринків по наданню фінансових послуг.

Після того, як буде проведена реєстрація фінансової організації в органах державної реєстрації відбувається оформлення ліцензії на вид діяльності, яким планує займатися компанія і документи подаються до відповідного ліцензійного органу.

Отримання ліцензії обов'язкове для фінансових організацій, які займаються такою діяльністю, як:

• Страхові послуги.
• Пенсійні накопичувальні забезпечення.
• Фінансові кредитні продукти на основі залучених засобів.
• Надання будь-якої послуги фінансового характеру, які передбачають пряме або непряме залучення грошових активів від фізичних осіб.

Для того, щоб оформити фінансову компанію, вам буде потрібно:

1) Якщо засновником виступає фізична особа:

• Ксерокопії паспорта громадянина України (для фізичних осіб - резидентів) або ксерокопія паспорта / паспортного документу / (для фізичних осіб - нерезидентів) і ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (якщо є);
• Завірене нотаріусом доручення від усіх засновників на представника нашої фірми. Це доручення оформляється за допомогою будь-якого нотаріуса. Якщо знадобиться, ми розробимо проект документу, або направимо Вас до нотаріуса, з яким ми здійснюємо співпрацю.

2) Якщо засновником виступає юридична особа:

• Ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру засновника;
• Ксерокопія статуту;
• Ксерокопія паспорта, ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків керівника (директора) засновника і документи, що засвідчують його повноваження;
• Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дійсну на дату подання документації для оформлення випуску акцій , або копія легалізованого Витягу з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичного особи-нерезидента, завірену нотаріусом;

Також нами можуть бути витребувані інші додаткові документи.

3) Вам потрібно буде вирішити:

• цілі створення фінансової компанії;
• наявність матеріально-технічної бази і відповідних кадрів;
• наявність достатньої кількості фінансів для формування необхідного розміру статутного капіталу;
• бажані граничні терміни завершення процедури.

Фішка фінансових компаній:

Тільки фінансові компанії зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства і включені в Державний реєстр фінансових установ, які отримали відповідні ліцензії можуть надавати відповідні види фінансових послуг.

Після реєстрації ви отримуєте:

• Витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію;
• Екземпляр Статуту, протоколу загальних зборів засновників, Витягу з переліку засновників (у разі створення);
• Печатку.
• Документи, що засвідчують включення в Державний реєстр фінансових установ - свідоцтво і додаток до нього.

Алгоритм роботи:

• Звернення клієнта;
• Отримання від клієнта усіх необхідних відомостей;
• Виготовлення документів, що вимагаються;
• Приведення загальних зборів і підписання Протоколу;
• Державна реєстрація фінансової компанії;
• Виготовлення печатки організації;
• Відкриття банківського рахунку;
• Додаткові послуги, які можуть знадобитися клієнтам : оформлення документів дозвільного характеру, що вимагаються.

---