Юристы в сфере криптовалют

Крипто юрист помогает построить криптобизнес и сделки так, чтобы их приняли банки, биржи и контрагенты, и защищает клиента, когда что-то пошло не так. В Украине Закон «О виртуальных активах» принят, но на сентябрь 2026 года не вступил в силу, поэтому каждую задачу мы разбираем через действующие нормы: гражданское право, финмониторинг, налоги, а для ЕС — регламент MiCA. Работаем с компаниями, стартапами, трейдерами и инвесторами дистанционно, в Украине и за рубежом.

Описать задачу юристу →

Типичные ситуации, с которыми обращаются

Как проходит работа

1. 1Разбор задачиЮрист изучает модель или ситуацию, задаёт вопросы, которые вы могли не учесть, и называет состав работ и стоимость.
2. 2Правовая картаОпределяем, какие законы и требования действуют для вашего случая: Украина, ЕС, другая юрисдикция, требования банка или биржи.
3. 3Структура и документыГотовим договоры, политики, заключения и корпоративные документы; согласовываем каждый с вами.
4. 4Взаимодействие с банком, биржей, регистраторомПодаём пакеты, отвечаем на запросы комплаенса, сопровождаем регистрацию.
5. 5Сопровождение после запускаОбновляем документы под изменения законодательства, помогаем со спорами и проверками.

Сроки зависят от задачи: юридическое заключение или договор готовятся быстрее, структура с компанией за рубежом и лицензией — дольше. Реальный график юрист называет после разбора.

Что вы получаете на выходе

• Письменную правовую позицию по вашей модели или сделке.
• Комплект документов: договоры, условия пользования, политики KYC/AML, корпоративные документы.
• Пакет подтверждения происхождения средств для банка или биржи.
• Зарегистрированную компанию и счета, если это входит в задачу.

Где чаще всего ошибаются

• Работа «как все» без документов: при первом запросе банка подтвердить происхождение средств нечем.
• Токен запускают без анализа его природы и прав владельцев — возникают претензии инвесторов и вопросы регуляторов.
• Сервис обмена или хранения работает в ЕС без учёта MiCA.
• Сделки с USDT без договора и KYC контрагента — риск мошенничества и блокировок.
• Спор о криптодолге начинают без зафиксированных доказательств переписки и транзакций.

Почему это лучше поручить команде по договору. Криптобизнес находится на пересечении финмониторинга, налогов, корпоративного и международного права, и правила меняются. Мы держим эту картину целиком, задаём вопросы, которые вы могли не учесть, и отвечаем за согласованную работу по договору.

Правовой статус криптовалюты в Украине в 2026 году

Закон «О виртуальных активах» № 2074-IX принят 17.02.2022, но вступает в силу только вместе с изменениями в Налоговый кодекс об обложении операций с виртуальными активами. На 28.09.2026 официальный портал законодательства показывает его статус «не вступил в силу».

При этом поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (обмен, перевод, хранение), уже является субъектом первичного финансового мониторинга по Закону № 361-IX, а к переводам виртуальных активов закон устанавливает требования о сопроводительной информации.

Листинг токена: юридическое сопровождение

Биржи перед листингом обычно запрашивают документы об эмитенте, описание токена и прав его владельцев, политики KYC/AML и юридическую позицию о природе токена. Мы готовим этот пакет и отвечаем на анкету комплаенса биржи.

Сделки с USDT и подтверждение происхождения средств

Банки как субъекты финмониторинга выясняют источник средств клиента и обязаны отказать в обслуживании, если клиент не предоставил документов, нужных для проверки. Поэтому сделку с USDT стоит оформлять договором, фиксировать KYC контрагента и хранить историю транзакций. Мы собираем такой пакет под требования конкретного банка.

Разблокировка криптовалютных аккаунтов и счетов

Когда биржа, платёжный сервис или банк блокируют средства, решение обычно зависит от того, насколько полно клиент объяснит происхождение средств и суть операций. Мы анализируем запрос, собираем документы и ведём переписку до снятия ограничений или до перехода в спор.

Взыскание криптовалютного долга

Путь зависит от того, как оформлена сделка и какие есть доказательства: переписка, адреса кошельков, хеши транзакций, договор. Мы фиксируем доказательства, направляем претензию, готовим иск или заявление в правоохранительные органы при признаках мошенничества.

Криптобизнес в ЕС: MiCA

Регламент ЕС 2023/1114 (MiCA) полностью применяется с декабря 2024 года. Переходный период для компаний, которые оказывали услуги с криптоактивами по национальному праву до 30.12.2024, длился не дольше 1 июля 2026 года; теперь такие услуги в ЕС оказывают с авторизацией по MiCA. Для новых проектов в ЕС мы оцениваем требования MiCA ещё на этапе структуры. Лицензирование криптосервисов по MiCA (CASP) сопровождает блокчейн-консалтинг Blocons.

Оплата

Безналичный расчёт (Украина, Великобритания, Канада), банковская карта на сайте, криптовалюта, PayPal, Wise, Revolut, AdvCash.

Спасибо за обращение, сообщение отправлено.

После этого обычно нужно