Регистрация сведений о конечных бенефициарах

28 апреля 2020 года начал действовать Закон № 361-IХ о предотвращении легализации доходов, полученных противозаконным путем. Положения этого нормативного акта направлены на внедрение в украинском государстве рекомендаций FATF и антиофшорных директив ЕС, на усиление контроля над подозрительными финансовыми операциями. Важный момент в данных мероприятиях – получение контролирующими органами достоверной информации о лицах, в пользу которых осуществляются определенные действия, иными словами – раскрытие бенефициаров.

Согласно нормам Закона данные о конечных бенефициарах подаются госрегистратору, нотариусу на этапе регистрации юрлица. Компании, зарегистрированные до даты вступления документа в силу, обязаны подать указанные сведения повторно. Эта процедура необходима для синхронизации ведомостей, содержащихся в ЕГР и базе Госслужбы финмониторинга.

Как действовать компаниям в связи с нововведениями? Раскрывать бенефициаров или искать альтернативные методы контроля? Как раскрытие повлияет на дальнейшее ведение бизнеса? Как это все связано с мировой теорией заговора? Ответы на эти и другие подобные вопросы вы получите, проконсультировавшись с юристами компании «Легал Солюшнз».

Особенности подачи информации о выгодополучателях зарегистрированными коммерческими организациями

Регистратору подаются:

Указанные сведения должны быть предоставлены в трехмесячный срок с даты вступления в действие подзаконных актов, утверждающих форму заявлений и содержания структуры собственности.

Новые регистрационные формы (всего их 9 вместо 24) утверждены Законом №1716/5 и действуют с 1 июня 2020-го. Принятие документа, регулирующего процедуру подачи сведений о структуре собственности, планируется до 28 июля. Как будет выглядеть схема структуры, пока неизвестно.

Следует отметить, что конечным бенефициарным владельцем считается не только физическое лицо, прямо или косвенно владеющее хотя бы 25% уставного капитала, но и оказывающее решающее влияние на деятельность компании.

Информацию об итоговых выгодополучателях не предоставляют госорганы, государственные и коммунальные предприятия, адвокатские объединения, ОСББ, торгово-промышленные палаты, общественные, религиозные организации, политические партии.

Как видите, сама процедура подачи данных проста и незамысловата. Вы можете скачать форму 6 с инструкцией по заполнению на нашем сайте и сделать все самостоятельно. НО основное внимание мы предлагаем сосредоточить именно на вопросе: как лучше для бизнеса, как грамотно раскрыть данную информацию.

Какие документы необходимо подготовить

Регистратору подаются:

Заявление заполняется печатными буквами, незаполненные страницы не подписываются и не подаются. Указание в заявлении большего количества сведений, нежели предусмотрено в форме, не запрещается законом.

Сведения о конечном выгодополучателе подаются ежегодно. То есть, если компания зарегистрирована, к примеру, 1 апреля 2020 года, в 2021-м информация о бенефициаре должна быть подана 1–14 апреля.

Несмотря на то, что согласно закону, информация о бенефициарном собственнике подается на протяжении 3-х месяцев после утверждения формы собственности (которая еще не принята), подтверждать бенефициара необходимо уже сейчас. То есть необходимо подать копию паспорта, прописав его в заявлении, либо выписку из иностранного реестра в отношении компаний-нерезидентов, являющихся участниками юридического лица (документ необходимо апостилировать, перевести и заверить нотариально подпись переводчика).

Чтобы узнать больше информации о подаче заявки госрегистратору, обратитесь за юридической консультацией в компанию «Легал Солюшнз» за услугой -"Регистрация сведений о конечных бенефициарах" либо просто сразу закажите услугу по подаче информации о бенефициарах (формы 6). Звоните нам по телефону, пишите на e-mail либо в мессенджер.