Чаще всего эта аббревиатура знакома банковским служащим. AML (Anti-Money Laundering) включает законодательные акты, в которых прописаны меры против отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
Как такие правила внедряются в компании? На словах все просто: внедряется система контроля за денежными средствами. А на деле все куда сложнее, потому что нужно все прописать, разработать множество документов и назначить ответственное за реализацию AML лицо. В его руках будет находиться легальность, прозрачность и законность всех операций.
Для каких бизнесов особенно важен AML?
Действия, которые могут стать причиной проверки по AML:
- Бизнес чаще использует оплату наличными.
- Средства хранятся на нескольких счетах.
- Инвестиции в ценные бумаги идут через третьих лиц.
Правила AML и криптовалюты
Безопасность и возможность пользоваться современными финансовыми инструментами идет вразрез с принципом анонимности. Пока что приходится бороться с недовольством рынка криптовалют и блокчейна. Мы объясняем, зачем нужно отказаться от полной анонимности, говорим, что от этого любой бизнес только выиграет. Неважно, он использует криптовалюту или фиатные деньги.
В компании Легал работают юристы по международному финансовому праву. Также у нас достаточное число специалистов, которые занимаются вопросом защиты персональных данных.
Если вас интересует, как внедрить в своей компании Anti-Money Laundering, обращайтесь к нашим специалистам по ведению бизнеса в ЕС!.