Последние новости:

07 Сентября 2022

Что такое AML? Цели его внедрения в компании



Что такое AML? Цели его внедрения в компании

Чаще всего эта аббревиатура знакома банковским служащим. AML (Anti-Money Laundering) включает законодательные акты, в которых прописаны меры против отмывания денежных средств, полученных преступным путем. 

Как такие правила внедряются в компании? На словах все просто: внедряется система контроля за денежными средствами. А на деле все куда сложнее, потому что нужно все прописать, разработать множество документов и назначить ответственное за реализацию AML лицо. В его руках будет находиться легальность, прозрачность и законность всех операций. 

Для каких бизнесов особенно важен AML?

Действия, которые могут стать причиной проверки по AML:

  • Бизнес чаще использует оплату наличными.
  • Средства хранятся на нескольких счетах.
  • Инвестиции в ценные бумаги идут через третьих лиц.

Правила AML и криптовалюты

Безопасность и возможность пользоваться современными финансовыми инструментами идет вразрез с принципом анонимности. Пока что приходится бороться с недовольством рынка криптовалют и блокчейна. Мы объясняем, зачем нужно отказаться от полной анонимности, говорим, что от этого любой бизнес только выиграет. Неважно, он использует криптовалюту или фиатные деньги. 

В компании Легал работают юристы по международному финансовому праву. Также у нас достаточное число специалистов, которые занимаются вопросом защиты персональных данных.

Если вас интересует, как внедрить в своей компании Anti-Money Laundering, обращайтесь к нашим специалистам по ведению бизнеса в ЕС!. 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И УЗНАЙТЕ КАК ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ ВАШ БИЗНЕС

Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter