11 июля текущего года вступил в законную силу Приказ Минфина Украины, в соответствии с которым всем юридическим лицам необходимо раскрыть информацию о конечных бенефициарных собственниках.
Всем субъектам хозяйствования, зарегистрированным до 28 апреля 2020 года, это необходимо сделать в трехмесячный срок с момента вступления в силу вышеуказанного приказа, т. е. до 11 октября 2021 года.
Раскрытие информации происходит путем подачи соответствующих документов государственному регистратору с целью обновления информации в Едином государственном реестре.
Напомним., что конечным бенефициаром считается физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность компании.
Раскрытие информации обязательно для всех. В случае неисполнения требований предусмотрена административная ответственность. Руководитель компании или иной исполнительный орган могут понести наказание в виде штрафа, максимальный размер которого составляет 51 000 гривен.
Если государственному регистратору будут предоставлены ложные сведения, предусмотрена уголовная ответственность.
Чтобы избежать подобных правовых последствий, рекомендуем в указанный срок — до 11 октября 2021 года, раскрыть информацию о бенефициарах. За помощью обращайтесь в юридическую компанию «Легал Солюшнз».