Новые требования НБУ: что ожидать небанковским финансовым учреждениям?

Нацбанк Украины запустил новый лендинг, на котором будет публиковаться информация о реальных владельцах финансовых учреждений, не относящихся к банковской структуре.

Сегодня вопрос прозрачности структуры финучреждений стал одним из наиболее актуальным. Информацию могут изучить все желающие и она носит исключительно ознакомительный характер.

Такую же процедуру в период с 2014 до 2016 года прошла банковская структура, теперь пришла очередь остальных финансовых учреждений. Также на сайте приведен перечень типичных схем сокрытия реальных собственников.

Так, до 17 июня текущего года компании должны передать сведения о владельцах и связях между ними. Это обязательное условие для получения лицензии.

Сейчас спустя месяц с момента оглашения о грядущем введении в действие новых правил, все требования выполнили только 3% финансовых компаний. Раскрыть информацию о реальных собственниках можно до 17 октября 2021 года.

Введение таких новшеств обусловлено требованиями Международного валютного фонда. Это сделано с целью улучшения прозрачности рынка финансовых услуг в Украине и исключения одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.